警惕！广州一大学生兼职打游戏，竟被利用洗钱
每周打游戏就能赚钱？这份轻松赚钱的兼职是真的吗？近日，广州白云警方严厉打击非法开办、贩卖电话卡、银行卡犯罪，通过深入排查线索，捣毁一个以打工为掩护，利用大学生开办“两卡”洗钱的犯罪团伙，缴获一批涉案电脑、手机、银行卡等物品，为“剪卡”行动再添成效。11月初，白云区某高校大学生小钟经同学介绍找到了一份兼职工作——为一家“游戏工作室”测试。实际工作内容只要求每周去“工作室”一天，打5个小时游戏，每次工资200元。“老板”唯一的要求是，打工者必须办理三张不同银行的银行卡，并一并上交卡号和密码。一份既轻松又赚钱的兼职工作可遇不可求，小钟便答应了。为了彻底打消他们的顾虑，“老板”让他将自己办理的银行卡绑定到不同的游戏平台进行交易，并告诉他这些银行卡将用于游戏装备和账号的销售。小钟信以为真，不再关心银行卡的去向。
办完所有“入职手续”后，小钟开始了兼职，每周轻松赚200元。但好景不长，一个警察的电话给了他当头一棒。警察告诉小钟，他的银行卡出现异常，已被冻结，需要配合处理。这份“兼职”背后究竟隐藏着怎样的“猫腻”？
此次“剪卡”行动中，白云警方对相关线索进行详细排查比对，发现部分涉案银行卡系辖区内某高校学生开立。为尽快查明相关情况，警方迅速成立专案组深入调查。
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专案组通过调研分析和实地勘察，发现该校附近有一所谓“游戏工作室”十分可疑。11月中旬，专案组展开打击行动，抓获主要犯罪嫌疑人齐某（男，22岁，河南人）等4人，捣毁了这个以“兼职打游戏”为幌子，利用学生开办银行卡的案窝。
据悉，这家所谓的“游戏工作室”通过以钱引诱的方式，短短几个月时间就收缴了数百张银行卡，其中不少银行卡涉及“洗钱”犯罪，已被公安机关冻结调查。
为进一步查明银行卡真实使用人，专案组顺藤摸瓜，很快查出了齐某“供货商”的身份，在市公安局相关单位的协助下，专案组在湖南抓获翟某（男，33岁，湖南人）、丁某（男，26岁，贵州人）二人，缴获涉案手机5部。
经侦查，犯罪嫌疑人供认其以招募“打工者”等名义收集银行卡，“洗钱”用于犯罪活动。据犯罪嫌疑人供述，齐某负责在校园周边租房设立“游戏工作室”，招募大学生打工并进行日常管理。他以需要买卖游戏装备、账户需要绑定银行卡才能提现为由，要求打工者办理多张银行卡。随后，这些银行卡被交给翟某等人。翟某等人利用安装有“跑分”平台应用的手机，使用这些银行卡操作境内外资金流向，从而达到为犯罪分子“洗钱”的目的。
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目前，警方初步核实该案涉案金额逾3000万元，3名涉案犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件仍在进一步侦查中。
警方提醒
根据我国相关法律法规，以本人身份发行的银行卡只能由本人使用，非法开办、售卖电话卡、银行卡等属于犯罪行为。对于被公安机关认定为失信的用户，将受到5年内禁止开立新账户或支付账户、禁止使用非柜面银行服务等信用惩戒措施。同时，将纳入金融信用基础数据库管理，违法违规行为将记入个人信用报告。（广州日报全媒体记者 李东 通讯员 刘思佳 谢子敏 陈昱敏）
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