神雾节能：江苏院重整计划获法院批准，仍存破产风险
证券代码： 证券简称：*ST节能 公告编号：2021-029公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）裁定批准《江苏冶金设计院有限公司重整方案》。 （以下简称《重整方案》）并终止江苏冶金设计院有限公司（以下简称“江苏院”）重整程序。
2、江苏院仍存在因重整失败而被宣告破产的风险：重整计划草案虽已获法院批准但未能实施，法院有权裁定终止重整计划执行并宣告江苏研究院破产。
神雾节能股份有限公司（以下简称“神雾节能”、“公司”）在巨潮资讯网披露《关于法院裁定受理公司全资子公司重组的公告》（公告）南京市中级人民法院已于2020年12月31日正式裁定受理公司全资子公司江苏法院的重整申请，并指定江苏三发律师事务所为公司重整期间的管理人。时期。公司于2021年1月8日、2月25日、3月19日、3月25日披露了《关于全资子公司破产重整进展的公告》（公告编号：2021-001、2021-014、2021- 020, 2021-022）。江苏法院第一次债权人会议于2021年2月23日下午14时30分在全国企业破产重整案件信息网以网络会议形式召开。具体内容及进展请参见上述公告。
根据破产法第八十四条的规定，会议组对江苏院重整计划草案进行了表决。一般债权组、税务债权组、财产担保债权组、投资人组均表决通过了重整计划草案。 ，江苏省科学院重组方案获得通过。管理人已依照破产法第八十六条第二款的规定，向南京中院提出批准重整计划的申请。公司全资子公司江苏法院于2021年4月22日收到南京市中级人民法院（（2020）苏01普49-2号）《民事裁定书》，现将相关信息公告如下：
一、《民事裁定书》的主要内容
2021年3月26日，江苏冶金设计院有限公司管理人向本院提交申请称，债权人会议对重整计划草案进行分组表决，并设立投资人分组进行表决。鉴于重整计划草案已获得各表决组一致通过，故请求本院批准重整计划。
本院认为，江苏冶金设计院有限公司重整计划草案已经债权人会议集体表决通过，涉案投资者股权调整方案已经投资者会议表决通过，经本院审查，符合法律规定。根据《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第二款的规定，裁定如下：
1、批准江苏冶金设计院有限公司重组方案；
2、终止江苏省冶金设计院有限公司重组进程。
该裁决为最终裁决。
2、南京市中级人民法院核准江苏省人民法院重整方案对公司的影响
南京市中级人民法院裁定批准《江苏冶金设计院有限公司重整计划》后，江苏院进入重整计划实施期。重整计划由江苏学院负责执行，江苏学院负责人负责监督重整计划的实施。根据重整计划的债权分类、调整及清偿方案、投资方股权调整方案及经营方案、江苏院偿还债务等实施重整计划的行为可能对江苏院2021年净利润和净利润产生影响。 2021年末资产，将对公司2021年净利润和2021年末净资产产生一定影响。具体数据以公司经审计的2021年财务报告数据为准。
三、风险提示
1、如果重组成功实施，完成重组方案，将有利于改善江苏院及公司的资产负债结构，推动江苏院及公司重回健康可持续发展的轨道。如果重组失败，江苏省研究院将面临被宣告破产的风险。若江苏院被宣告破产，公司将失去对江苏院的控制权，且由于江苏院是公司的唯一经营主体，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第14.3.1条的相关规定），公司股票存在继续被实施退市风险警示的风险。
https://image.nbd.com.cn/uploads/articles/thumbnails/900185/______________________.jpg
2、江苏院仍存在因重整失败而被宣告破产的风险：重整计划草案虽已获法院批准但未能实施，法院有权裁定终止重整计划执行并宣告江苏研究院破产。
3、因涉嫌违反信息披露法律法规，公司及公司控股股东、实际控制人受到中国证监会（以下简称“中国证监会”）立案调查。截至目前，公司尚未收到中国证监会的调查结论性意见或决定。详情请参见公司于2019年7月12日、2020年11月19日、2020年11月23日在巨潮的公告。 《关于公司、控股股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告》证监会》（公告编号：2019-069）、信息网站《公告》披露的《关于公司及控股股东收到中国证监会立案通知书》（公告编号：2020-096） 、《关于公司实际控制人收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2020-101）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）14.5.1条相关规定，公司若发生重大信息披露违规行为，公司股票将面临被深交所终止上市的风险交换。
鉴于上述事项存在重大不确定性，公司将持续关注并及时履行信息披露义务。公司郑重提醒投资者，公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网（）。公司所有信息均以在上述选定信息披露媒体上发布的信息为准。请投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
神雾节能股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 22 日
证券代码： 股票简称：*ST节能 公告编号：2021-030
神雾节能股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
近期，神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：*ST节能，股票代码：）出现较大波动，属于股票交易异常波动。公司现就股票价格变动作出如下风险提示。请投资者注意风险。
1、公司全资子公司破产重整的不确定性风险
南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）裁定批准《江苏冶金设计院有限公司重整方案》。并终止江苏省冶金设计院有限公司（以下简称“苏院”）的重整程序，具体情况请参见公司披露的《关于批准重整计划及终止重整程序的公告》南京市中级人民法院于2021年4月22日在全国企业破产重整案件信息网上（）。江苏法院存在因重整失败而被宣告破产的风险，包括但不限于：虽然重整计划草案获得批准经南京市中级人民法院批准但未能执行，南京市中级人民法院有权裁定终止执行重整计划，并宣告江苏医院破产。
2、公司持续经营能力存在重大不确定性的风险
https://xqimg.imedao.com/17e0a9f74da3b433fc777f17.jpeg%21800.jpg
公司自2017年底以来出现流动性困难，债务逾期，员工工资无法按时支付，部分银行账户被冻结，公司在建项目陷入停滞，业务规模大幅萎缩。公司持续经营能力存在重大不确定性。
截至本公告日，南京市中级人民法院已批准江苏院的重整方案，但如不实施，仍存在重整失败的风险。如果重组失败，江苏省研究院将面临被宣告破产的风险。若江苏院被宣告破产，公司将失去对江苏院的控制权，且由于江苏院是公司唯一的经营主体，将导致公司的持续经营能力存在重大不确定性。
3、控股股东业绩承诺报酬未履行的风险
公司全资子公司江苏省院2016年至2018年累计归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润未达到公司控股股东神雾科技集团签署的《盈利能力》神雾集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）。 《预测补偿协议》中承诺的利润为120万元。
2016年重大资产重组中，神雾集团通过重大资产取得公司股份349,410,462股。该等股份均已被质押并被司法冻结，并正在等待司法冻结。根据《盈利预测补偿协议》的规定，截至目前，神雾集团不具备以股份形式履行业绩补偿承诺的条件。截至本公告披露日，神雾集团持有的公司股份共计76,810,462股已被司法拍卖转让。神雾集团持有的公司其他股份仍面临司法处置风险，可能导致公司股权不稳定，可能对公司的实际控制及生产经营和管理产生影响。
4、控股股东非经营性占用资金风险
公司控股股东神雾集团非经营性占用公司资金12.49亿元，截至目前，尚未归还公司资金12.24亿元。
5、违规担保风险
公司未经审核程序对外担保21950万元。截至目前，违法担保尚未解除。
六、继续被实施退市风险警示的风险
公司于2021年1月30日在巨潮资讯网披露了《2020年度业绩预告》（公告编号：2021-004）。预计公司2020年度归属于上市公司股东的净利润（不含非经常性损益）扣除暂时损益后）为-3.75亿元至-2.15亿元，营业收入为165万元至215万元，预计2020年末净资产为-249.21481万元至-233.21481万元。根据深圳证券交易所股票《上市规则（2020年修订）》（以下简称《上市规则（2020年修订）》）第14.3.1条第（一）、（二）项规定及过渡期安排，公司2020年年报股票公告后，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）将继续实施退市风险警示，不予停牌，敬请投资者关注。有风险的投资。
7、涉嫌违反信息披露法律法规被立案调查的风险
公司及控股股东、实际控制人因涉嫌信息披露违法行为，于2020年11月17日收到中国证监会《立案通知书》。详情请分别参见公司2020年11月19日、11月24日的公告。公司披露的《关于公司及控股股东收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2020-096）和《关于公司实际控制人收到中国证监会调查通知书》巨潮资讯网公告”（公告编号：2020-101）。
1、股票交易异常波动
公司股票（证券简称：*ST节能，证券代码：）2021年4月20日、21日、22日连续三个交易日收盘价涨幅累计偏差达到14.39%。根据深圳证券交易所相关规定，本案属于股票交易异常波动案件。
页:
[1]