宁夏山东警方联动破杀猪盘诈骗案，为灵武李某追回39万被骗资金
最近宁夏和山东的警方有联系
成功破获“杀猪盘”诈骗案
就是住在灵武市的受害者李
追回全部 39 万元被骗资金
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3 月，56 岁的李通过社交平台认识了几名自称是“财经分析师”的女性。在对方热情的“恋爱攻势”下，李很快放松了警惕，与他们建立了关系。这些女性不断以投资和财务管理获利为由诱骗李某投资。
起初，李小姐只做了一个小额投资，但随着与“闺蜜”关系的升温，对方开始要求他加大投资。3月22日，被爱情冲昏头脑的李某按照“女友”的指示，将20万元的“投资款”转入指定账户。随后，“闺蜜”以线上投资有手续费、线下投资性价比更高、黄金升值为由，诱骗李某花19万元购买200克黄金作为“对冲资产”，让他将黄金邮寄到指定地址等大财。
3月23日晚上，在完成转账和邮寄黄金的第二天，李某的心中突然涌起了一股不安。他在网上搜索“网恋诱导投资”等关键词，想到了社区里普通社区警察的反诈骗宣传，然后意识到自己可能会遇到“杀猪盘”骗局。惊慌失措的他立即赶到灵武市公安局报案。
灵武市公安局刑侦大队反舞弊中心接到举报后，迅速采取行动，展开双向追踪。现金追查团队负责追踪前 200,000 美元资金的流向。通过调查，警方发现，该笔款项于3月22日转入徐某在山东临沂的账户，并于次日下午在ATM机上完成提现。时间紧迫，警方通过公安部反诈平台与临沂公安实时共享线索。临沂公安民警迅速出击，根据线索显示，在徐某转移钱款之前，他在一个居民区被成功逮捕，并当场查获了20万元的赃款。
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GoldGroup 面临着更复杂的挑战。第二期 19 万元通过三级账户洗白，最后流入山东珠宝商王某的账户。当警方联系时，王坚称这笔钱是正常的黄金业务付款，黄金已经运走了。面对这个辩解，警方并不相信，而是连夜进行了核实。通过仔细分析物流账单，警方发现，物流账单上显示有 19 万元黄金被运往南方的一个地方，但签收人的信息与李提供的欺诈账户完全不符。
3月24日凌晨，在这场与时间的赛跑中，警方终于在快车驶入配送中心之前拦下了包裹，并成功截获了价值19万元的黄金。面对确凿的证据，王某最终足额退还了19万元。
据警方办案介绍，这种“杀猪”诈骗犯罪团伙以婚恋为诱饵，先引导受害者投入少量资金获得信任，大额资金到位后，又转而索要黄金、珠宝等容易变现的资产， 并通过纵三级账户制造合法交易的假象，然后通过物流将黄金转移到犯罪窝点，从而洗钱。
目前，徐某、王某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得已被刑事拘留，案件正在进一步侦查中。
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